проверка по реестрам проверяемое ЮЛ и руководителя;
участие в судебных процессах;
лизинговые договоры, обременения;
исполнителные производства;
важные факты, проверки государственных надзорных органов;
участие в госзакупках;
бухгалтерский баланс и финансово-экономические показатели за последние годы;
информация о деловой репутации компании из открытых источников;
сообщения о ликвидации, банкротстве или реорганизации, проверка блокировки счетов;
заключение по результату проверки.
По результату проверки аффилированных лиц создаётся отчет в котором содержится следующая информация:
проверка действительности паспорта гражданина РФ;
проверка ФЛ на розыск;
проверка ФЛ на дисквалификацию в качестве руководителя ЮЛ в базе ФНС;
проверка на причастность к террористической и экстремистской деятельности на территории РФ;
проверка ФЛ в реестре ФНС “Массовый учредитель” и “Массовый руководитель”;
проверка ФЛ на предмет регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, руководителя организации или учредителя в ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
проверка по базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) позволяет проверить физическое лицо на наличие исполнительных производств и задолженностей по базе службы;